Каталог / Операционные
Внешнее мошенничество и обман контрагентов
Контрагенты и третьи лица обманывают компанию: фиктивные сделки, поддельные документы и реквизиты.
Типичные последствия
Потеря предоплат и товара, ошибочные платежи, судебные споры.
Как этот риск проявляется и что с ним делать
Мошенничество контрагентов
Обман со стороны поставщиков, клиентов, партнеров
Почему это важно. Фиктивные компании, невыполнение обязательств
Типичная ситуация. Предоплата фирме-однодневке, фиктивные счета
Меры снижения:
- Проверка контрагентов. Due diligence поставщиков и партнеров перед заключением договоров
- Сервисы проверки. Использование Контур.Фокус, СПАРК для проверки контрагентов
Подделка документов третьими лицами
Использование поддельных документов внешними лицами
Почему это важно. Фальшивые доверенности, платежные документы
Типичная ситуация. Оплата по поддельным реквизитам
Меры снижения:
- Верификация документов. Проверка подлинности документов и подписей
Оценить этот риск для своего бизнеса